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Art. 7 D. Lgs. 196/2003
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Для чего необходима процедура противодействия отмыванию денег?
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Главные методы верификации
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Верификация личности: Данный подход включает простые шаги для идентификации данных владельца, включая анализ удостоверений проживания. “Знай своего клиента” позволяет быть уверенным, в том, что клиент является законным.
Противодействие финансированию терроризма: Ориентирована на предотвращение спонсирования террористических актов. Механизм мониторит подозрительные действия если требуется блокирует кошельки посредством проведения внутриорганизационной экспертизы.
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Обобщение
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