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Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
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Titolare
Il titolare del trattamento è ISayBlog
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AML-проверка: Каким образом избежать приостановление активов на платформах обмена криптовалют
Зачем необходима AML-проверка?
Проверка по борьбе с отмыванием денег (Противодействие легализации доходов) – подразумевает совокупность мер, ориентированных в целях противодействия сокрытия средств. Подобная оценка позволяет оберегать электронные ресурсы клиентов и не допускать использование платформ нелегальных активностей. Проверка по борьбе с отмыванием денег требуется в интересах обеспечения сохранности Ваших ресурсов наряду с соблюдением нормативных правил.
Базовые способы верификации
Платформы обмена криптовалют наряду с другими транзакционные услуги применяют разные основных способов для проверки участников:
Верификация личности: Данный подход охватывает ключевые процедуры с целью идентификации документов пользователя, такие как проверка документов проживания. Идентификация личности помогает убедиться, в надежности владельца подтверждает себя как доверенным.
CFT: Сфокусирована с целью предотвращения финансирования терроризма. Система контролирует вызывающие вопросы переводы если требуется приостанавливает аккаунты посредством проведения внутриорганизационной аудита.
Положительные аспекты процедуры противодействия отмыванию денег
Антиотмывочные меры позволяет платформам обмена криптовалют:
Следовать международные и местные правовые стандарты.
Сохранять участников незаконных операций.
Увеличивать мера уверенности среди участников надзорных органов.
Каким способом снизить вероятность свои активы во время операций в цифровой валютной среде
Чтобы минимизировать угрозы замораживания ресурсов, следуйте перечисленным советам:
Работайте с надежные платформы: Используйте единственно к сервисам высокой востребованностью а также высоким показателем защищенности.
Исследуйте участников: Используйте решения для верификации посредством проверки цифровых кошельков контрагентов непосредственно перед осуществлением транзакций.
Регулярно обновляйте криптовалютные реквизиты: Это поможет предотвратить потенциальных ограничений, если Ваши контрагенты участники будут внесены под ограничения.
Храните доказывающие материалы платежей: Когда потребуется требовании окажетесь способны подтвердить правомерность принятых средств.
Обобщение
Процедура противодействия отмыванию денег – представляет собой важный средство в целях обеспечения защищенности активностей
с криптовалютой. Данная процедура обеспечивает не допустить сокрытие средств, поддержку незаконных инициатив наряду с другими криминальные действия. Придерживаясь рекомендациям в интересах безопасности в совокупности с выбором надежные сервисы, получите возможность минимизировать вероятности приостановления ресурсов и наслаждаться защищенной деятельностью на криптовалютных рынках.
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